证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：开源证券

【资料图】

江西中德生物工程股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年 12月 29日

2.会议召开地点：无锡公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年 12月 26日 以通讯方式发出 5.会议主持人：朱建国

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审核公司第三季度财务报告数据的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于2022年第三季度财务报表》（公告编号为：2022-049）

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

监事会

2022年 12月 29日